الامتثــــال
يحرص [مصرف الخليج التجاري] على الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية من خلال تطبيق أنظمة وقواعد الامتثال المعتمدة محليًا ودوليًا. يلتزم البنك بتطبيق السياسات والإجراءات التي تضمن التقيد بتعليمات البنك المركزي، إضافةً إلى الامتثال للقوانين واللوائح الدولية، مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) وقانون الامتثال الضريبي الأمريكي (FATCA) والمعيار المشترك للإفصاح (CRS).
رسالتنا في الامتثال:
نهدف إلى تعزيز ثقافة الامتثال المؤسسي، وحماية البنك وعملائه من المخاطر المالية والقانونية، مع التأكيد على التزامنا بتقديم خدمات مصرفية آمنة وموثوقة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
دور قسم الامتثال:
ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.
تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة الجرائم المالية.
مراقبة العمليات المالية والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
تطبيق مبادئ “اعرف عميلك (KYC)” والتحقق من مصادر الأموال.
تعزيز الشفافية وحماية البنك من المخاطر التشغيلية والسمعة.
نلتزم في [مصرف الخليج التجاري] بتوفير بيئة مصرفية تتسم بالمسؤولية والثقة، ونسعى دائمًا للحفاظ على مكانتنا كشريك مالي موثوق به.